Предприниматель пытался провернуть махинацию на 6 миллионов рублей

Руководитель ООО «Торговый дом «Парма» представил в Межрайонную ИФНС России № 1 по Мордовии декларацию по налогу на добавленную стоимость и заявил к возмещению налога из бюджета сумму более чем 6 млн. рублей.

При этом руководитель предприятия включил в декларацию сведения о фиктивных сделках по приобретению пиломатериалов у организации из Перми. В июле прошлого года мордовские налоговики провели проверку и в возмещении суммы налога отказали. Было очевидно, что обстоятельства свидетельствуют о  совершении руководителем «Торгового дома «Парма» преступления, предусмотренного статьей «Покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере». После вмешательства прокуратуры республики по материалам проверки следователями СЧ СУ МВД по РМ было возбуждено уголовное дело.