Обыски в Белозерье

Для участия в оперативных мероприятиях по этому делу были привлечены сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Мордовии, подразделения по противодействию экстремизму, уголовного розыска, эксперты, оперативники  УФСБ по Мордовии и сотрудники Следственного комитета по РМ - всего  около двухсот представителей силовых служб. Одновременно было проведено более десятка обысков в селе Белозерье Ромодановского района, на предприятии по производству семечек, в Саранске и селе Большой Чирклей Ульяновской области. Силовая операция проходила при поддержке полицейского спецназа и ОМОНа.

Во время обыска в Белозерье в домах Касима Баймашева и его родственников были обнаружены деньги - полмиллиона рублей, в том числе в валюте США, бухгалтерская документация и компьютерная техника. Кроме того, обнаружен охотничий карабин «Сайга». Оружие официально зарегистрировано, однако хозяин нарушил правила хранения и будет привлечен к административной ответственности. Помимо денег изъята религиозная литература. У правоохранителей есть основания полагать, что она может носить экстремистский характер, в ближайшее время ее направят на экспертизу. Во время обыска в селе Большой Чирклей Ульяновской области изъято 25 печатей фирм-однодневок.

По версии следствия, в апреле 2015 года руководители коммерческой организации из Белозерья представили в налоговый орган корректирующую налоговую декларацию по НДС, содержащую заведомо ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость, подлежащей возмещению. Прикрытием к возмещению послужили фиктивные сделки на приобретение семян подсолнечника на миллионы рублей - на бумаге заключены они были с тремя фирмами, находящимися в Ульяновской области. Результатом махинации явилось незаконное возмещение из бюджета России денег в размере более 1,5 миллиона рублей. 

По результатам представленных материалов оперативно-разыскной деятельности отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Как сообщили в СКР по РМ, пока дело возбуждено по факту, а не в отношении каких-либо конкретных лиц. По имеющейся у «ВС» информации, владелец бренда «Карпайские» Касим Баймашев сдал его в аренду. В последнее время бизнесом на семечках занимались его племянники, не исключено, что именно они могли играть ключевую роль в схеме с возмещением НДС. 

Известный в Мордовии коммерсант из Белозерья Касим Баймашев открыл семейный бизнес по продаже семечек в 2002 году. Семечки закупались у ростовских, волгоградских и краснодарских поставщиков, а затем перепродавались. Сначала продукт отправлялся в Москву россыпью, в дальнейшем предприниматель закупил фасовочное оборудование и зарегистрировал известный сегодня торговый бренд «Карпайские». Семечки под этим названием широко рекламируются и продаются во многих торговых точках страны. Со временем бизнес Баймашева разросся настолько, что пришлось строить новые цеха. Современное оборудование позволяло выпускать до 80 пакетов семечек в минуту. С течением времени предприниматель начал поставлять свою продукцию не только на российский, но и на европейский рынок. Договоры на поставку семян подсолнечника заключались с немцами, греками, испанцами, болгарами и др. 

Судя по масштабу разросшегося в последние годы бизнеса, семейное дело Баймашевых приносило неплохую прибыль. В связи с этим неудивительно, что Касим Баймашев периодически выступал меценатом различных мероприятий, проводимых в районе. Он входит и в попечительский совет Благотворительного фонда «Мусульмане Мордовии». 

Заметим, что Касим Баймашев и его племянники принадлежат к общине муфтия Духовного управления мусульман Республики Мордовия Илдуса Исхакова, придерживающегося салафитского течения ислама. Люди именно из этой общины уезжали воевать на стороне запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, а также были уличены в финансировании международного терроризма. В ближайшее время правоохранителям Мордовии предстоит найти ответы на многие вопросы, и в частности куда шли деньги от махинации с возмещением НДС?  Не замешаны ли  бизнесмены из Белозерья в финансировании международных террористических группировок?